الاستشارات والامتثال
تحديد المستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بسجلهم وتقديم التحديثات إلى جهة الترخيص في الوقت المحدد.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023، يجب على معظم الشركات في الإمارات تحديد الأفراد الذين يملكونها أو يسيطرون عليها في النهاية، والاحتفاظ بسجل لهم ومشاركته مع جهة الترخيص. نحلل سلسلة ملكيتك ونعد السجلات ونحدّثها كلما حدث تغيير.
تجنب الغرامات
قد يؤدي غياب الإفصاح أو تأخره إلى غرامات إدارية من جهة الترخيص.
تجديد سلس
السجلات الدقيقة تمنع التأخير عند تجديد الرخصة أو تعديلها.
تعامل بنكي أسرع
تطلب البنوك معلومات الملكية نفسها ضمن اعرف عميلك، فتكون جاهزة عند الطلب.
هياكل معقدة
نتتبع الشركات القابضة والصناديق والسلاسل متعددة الطبقات حتى الأفراد الحقيقيين.
دليل تفصيلي
01ما تتطلبه قواعد المستفيد الحقيقي
تأتي قواعد المستفيد الحقيقي ضمن جهود الإمارات الأوسع لتعزيز شفافية الشركات. ويجب على الشركات الاحتفاظ بثلاثة سجلات: سجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء أو المساهمين، وسجلات أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الاسميين عند الاقتضاء.
يجب الاحتفاظ بالمعلومات لدى الشركة وتقديمها إلى الجهة التي أصدرت الرخصة التجارية، والتي قد تشاركها مع جهات حكومية أخرى عند الحاجة.
02الملكية والسيطرة غير المباشرة
يمتد معيار 25% عبر الشركات القابضة. فإذا امتلك شخص 50% من شركة قابضة تملك 60% من شركتك الإماراتية، فإنه يملك بشكل غير مباشر 30% ويعد مستفيداً حقيقياً. وقد تنشأ السيطرة أيضاً من اتفاقيات التصويت أو حق تعيين المديرين أو ترتيبات أخرى.
نعالج هذه السلاسل خطوة بخطوة ونحتفظ بملف عمل مختصر يوضح كيف حُدد كل مستفيد حقيقي، وهو مفيد إذا طرحت الجهة أسئلة لاحقاً.
03البقاء محدّثاً
الامتثال لسجل المستفيد الحقيقي عملية مستمرة؛ فنقل الحصص أو دخول مستثمرين جدد أو تغيير في الشركة الأم أو حتى تغيير جواز السفر قد يستدعي تحديثاً.
يمكن لعملاء خدمات الشركات أو مسك الدفاتر لدينا أن يطلبوا منا متابعة هذه الأحداث وتولي الإخطارات عند حدوثها.
- 1
الجمع
جمع مستندات المساهمين ومخططات المجموعة والهويات لكل طبقة من الملكية.
- 2
التحليل
تتبع الملكية والسيطرة المباشرة وغير المباشرة لتحديد المستفيدين الحقيقيين.
- 3
التقديم
إعداد السجلات وتقديمها إلى جهة الترخيص.
- 4
المتابعة
تسجيل التغييرات وتقديم الإخطارات ضمن المهلة المطلوبة.
بشكل عام، الفرد الذي يملك أو يسيطر في النهاية على 25% أو أكثر من حصص الشركة أو حقوق التصويت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يمارس السيطرة النهائية بطرق أخرى. وإذا لم يستوفِ أحد هذا المعيار، يُعامل عادة الشخص صاحب السيطرة في الإدارة العليا كمستفيد حقيقي.
الاستشارات والامتثال
خدمات أخرى
هل أنت مستعد لدفاتر يمكنك الاعتماد عليها؟
احجز استشارة مجانية مدتها 30 دقيقة. سنراجع وضعك الحالي ونوضح لك بالضبط ما سنقوم به.